• Cumplimiento con la AML de la Unión Europea en cuanto a criptomonedas;
• Ayuda en el proceso de solicitar una licencia para trabajar con criptomonedas/blockchain;
• Nuevo marco legal para trabajar con criptomonedas.

Debido al protagonismo cada vez mayor de #Bitcoin #Ethereum #Ripple y otras criptomonedas, determinados países, entre ellos Estonia, están implementando nuevas normativas para regular el sector. El Grupo de Acción Financiera Internacional, mas conocido por sus siglas en inglés como FATF o en francés GAFI, ha dado a conocer sus recomendaciones para regular éste sector en auge. Gracias a éstas regulaciones, todas las partes involucradas en el proceso salen beneficiadas.

Si quieres evitar la inseguridad jurídica o cualquier imprevisto relacionado con el mundo de las criptomonedas y que pueda afectar de golpe a su proyecto. Con BlueConsulting podrás hacer frente a cualquier situación de manera más segura y estable. Te mantendremos al corriente de las últimas novedades y leyes para que tu negocio pueda estar actualizado y al día en cada instante. Solicitaremos cualquier permiso o licencia que necesario para brindarte la mayor seguridad y tranquilidad posible.

Malta al igual que los territorios anteriormente mencionados, ha decidido regularizar y promover el uso del Blockchain/DLTs con la introducción del Virtual Financial Assets Bill para regular el campo de las ICOs (Initial Virtual Financial Asset Offerings conocidos) y los Virtual Financial Assets (VFAs). Esto es un gran paso porque se eliminan las incertidumbres legales que rodeaban a muchas empresas en el mundo del Blockchain y ahora pasan a tener una mayor seguridad para el futuro de su negocio.

 Además, cualquier inversor puede invertir y participar en las ICOs reguladas por Malta con mayoría seguridad. A parte de ésta nueva mejora y regularización, Malta ha incorporado otras mejoras para agilizar los procesos. Si dispone de dudas o cualquier otra cuestión en relación a las regulaciones del mercado de las criptomonedas en Malta, háganoslo saber y le podremos ayudar.

Gibraltar se convertió en la primera jurisdicción en regular las DLTs que hasta la fecha no estaban regularizadas por ninguna otra jurisdicción en el mundo. Con ese paso, Gibraltar dio el pistoletazo de salida a una mayor aceptación de las nuevas tecnologías relacionadas con las cripto-monedas. Permitiendo a otras jurisdicciones tomar ejemplo e ir avanzando en la regulación de los diversos servicios relacionados con las cripto-monedas. 

Como decíamos, desde el 1ro de enero de 2018 Gibraltar pasó a regular todos los negocios relacionados con el uso de DLTs (distributed ledger technologies) para el almacenamiento o transferencia de valor a terceros. Desde ese mismo año, todos los negocios que quisieran obtener una credibilidad y regulación tenía que registrarse en la Gibraltar Financial Services Commission (GFSC).